金融行動(dòng)特別工作組公布的高風(fēng)險及應加強監控的國家或地區(2021年2月)
一、背景情況
作為全球反洗錢(qián)和反恐怖融資國際標準制定機構,金融行動(dòng)特別工作組(FATF)持續監測全球范圍內洗錢(qián)和恐怖融資體系存在顯著(zhù)缺陷的國家和地區,督促這些國家和地區改進(jìn)缺陷。
金融行動(dòng)特別工作組每年2月、6月和10月召開(kāi)全體會(huì )議,審議這些國家和地區改進(jìn)反洗錢(qián)和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會(huì )后,金融行動(dòng)特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明,其中“呼吁對其采取行動(dòng)的高風(fēng)險國家或地區(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所說(shuō)的“黑名單”,“應加強監控的國家或地區(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所說(shuō)的“灰名單”。
二、更新情況
2021年2月25日,金融行動(dòng)特別工作組第32屆第2次全會(huì )決定將布基納法索、開(kāi)曼群島、摩洛哥、塞內加爾納入“應加強監控的國家或地區”名單。
根據上述決定,金融行動(dòng)特別工作組更新了“高風(fēng)險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單,具體如下:
(一)高風(fēng)險國家和地區
朝鮮
伊朗
有關(guān)詳情見(jiàn)FATF官網(wǎng):http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html
(二)應加強監控的國家或地區
阿爾巴尼亞
巴巴多斯
博茨瓦納
布基納法索
柬埔寨
開(kāi)曼群島
加納
牙買(mǎi)加
毛里求斯
摩洛哥
緬甸
尼加拉瓜
巴基斯坦
巴拿馬
塞內加爾
敘利亞
烏干達
也門(mén)
津巴布韋
有關(guān)詳情見(jiàn)FATF官網(wǎng):http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2021.html
三、相關(guān)要求
各義務(wù)機構應密切關(guān)注上述名單變化,依據法律法規相關(guān)要求,及時(shí)采取相應的風(fēng)險管理措施。
內容來(lái)源:中國人民銀行
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