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金融行動特別工作組更新的高風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（2023年2月）

一、背景情況

作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。

金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會后，金融行動特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。

 二、更新情況

2023年2月，金融行動特別工作組第33屆第2次全會決定將南非和尼日利亞納入“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單（“灰名單”），同時(shí)認(rèn)可柬埔寨和摩洛哥在改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進(jìn)展，同意其退出“灰名單”。

根據(jù)上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：

（一）高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)（3個(gè)）

朝鮮

伊朗

緬甸

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2023.html

（二）應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（23個(gè)）

阿爾巴尼亞

巴巴多斯   

布基納法索

開曼群島

剛果（金）

直布羅陀

海地

牙買加

約旦

馬里

莫桑比克

尼日利亞

巴拿馬

菲律賓

塞內(nèi)加爾

南非

南蘇丹

敘利亞

坦桑尼亞

土耳其

烏干達(dá)

阿聯(lián)酋

也門

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2023.html

  三、相關(guān)要求

各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

內(nèi)容來源：中國人民銀行