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2022年反洗錢(qián)調查協(xié)查總體情況

2022年，中國人民銀行緊緊圍繞黨和國家工作大局，落實(shí)黨中央和國務(wù)院重大工作部署，積極開(kāi)展反洗錢(qián)調查和協(xié)查工作，配合有關(guān)部門(mén)加大打擊洗錢(qián)和恐怖融資犯罪力度，充分發(fā)揮反洗錢(qián)在維護金融安全、完善國家治理和促進(jìn)雙向開(kāi)放方面的重要作用；會(huì )同公安部等11部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)，進(jìn)一步增強反洗錢(qián)工作合力，依法嚴厲打擊各類(lèi)洗錢(qián)犯罪及其上游犯罪；在掃黑除惡、反恐、反腐敗、禁毒、反逃稅、打擊地下錢(qián)莊等諸多領(lǐng)域取得顯著(zhù)成效。

2022年，人民銀行各分支機構共接收重點(diǎn)可疑交易線(xiàn)索1.3萬(wàn)余份；篩選后共對需進(jìn)一步查深查透的610余份線(xiàn)索開(kāi)展反洗錢(qián)調查6100余次；向偵查、監察機關(guān)移送線(xiàn)索6400余條。協(xié)助偵查、監察機關(guān)對2500余起案件開(kāi)展反洗錢(qián)調查共2.6萬(wàn)余次；協(xié)助破獲涉嫌洗錢(qián)等案件共1000余起。