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檢查機關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例（五）

馮某才等人販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案

【關(guān)鍵詞】

自洗錢(qián)??販賣(mài)毒品??犯罪構成??洗錢(qián)故意??數罪并罰

【基本案情】

馮某才，男，2006年因運輸毒品罪被判處有期徒刑十二年。

2021年3月至4月，經(jīng)纏某超介紹，馮某才兩次將海洛因放置在指定地點(diǎn)出售給他人。4月7日晚，馮某才再次實(shí)施毒品交易時(shí)被新疆維吾爾自治區伊寧縣公安局民警當場(chǎng)抓獲。馮某才三次販賣(mài)海洛因共計15.36克，收取纏某超毒贓共計12350元。馮某才每次收取纏某超等人的毒贓后，通過(guò)微信轉賬將大部分或者全部毒贓轉給其姐姐馮某，三次轉賬金額合計8850元。其中：（1）2021年3月21日22時(shí)59分，馮某才收到纏某超支付的毒贓4000元，于次日12時(shí)05分轉至馮某微信2500元；（2）2021年4月7日21時(shí)15分，馮某才收到纏某超支付的毒贓7600元，于當日22時(shí)55分轉至馮某微信5600元；（3）2021年4月7日23時(shí)27分，馮某才收到吸毒人員昔某支付的毒贓750元，于當日23時(shí)28分全部轉至馮某微信。

2021年10月13日，新疆維吾爾自治區伊寧縣人民法院以販賣(mài)毒品罪判處馮某才有期徒刑九年，并處罰金五千元；以洗錢(qián)罪判處馮某才有期徒刑六個(gè)月，并處罰金一千元；數罪并罰，決定執行有期徒刑九年，并處罰金六千元。馮某才未上訴，判決已生效。

【檢察機關(guān)履職過(guò)程】

2021年7月14日，新疆維吾爾自治區伊寧縣公安局以纏某超、馮某才等人販賣(mài)毒品罪移送起訴。伊寧縣人民檢察院審查發(fā)現，馮某才在接收纏某超轉賬的贓款后，很快就將贓款轉入馮某賬戶(hù)，有洗錢(qián)嫌疑。經(jīng)訊問(wèn)，馮某才辯稱(chēng)向馮某轉賬是為了償還借款。

針對馮某才的辯解，伊寧縣人民檢察院逐筆梳理馮某才與馮某的微信轉賬記錄，有針對性地訊問(wèn)馮某才，結合其他證據全面審查發(fā)現：（1）馮某才每次收到毒贓后均全部或大部轉賬，在作案時(shí)間段內呈現即收即轉的特點(diǎn)。（2）馮某才與馮某對于借款金額、次數、已償還金額以及未償還金額等情況的陳述均含糊不清，且雙方陳述的欠款數額差距較大。馮某才供稱(chēng)“我現在還欠她（馮某）一萬(wàn)多塊錢(qián)?！倍T某稱(chēng)：“應該還有（欠）幾萬(wàn)塊錢(qián)吧”。（3）除查明的三次毒贓轉賬外，2021年1至4月間，馮某才還有11次收取他人轉賬資金后即全部或大部轉給馮某，其中有4筆共計13480元來(lái)自纏某超。檢察機關(guān)認為，馮某才關(guān)于歸還借款的辯解不符合常理，且沒(méi)有合理根據，馮某才收取毒贓后將贓款轉移至他人的資金賬戶(hù)，具有掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的故意。上述行為發(fā)生在刑法修正案（十一）實(shí)施后，已構成洗錢(qián)罪，事實(shí)清楚，證據確實(shí)、充分。

2021年8月13日，伊寧縣人民檢察院以販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪對馮某才提起公訴。伊寧縣人民法院開(kāi)庭審理前，馮某才認罪認罰，簽署認罪認罰具結書(shū)。

【典型意義】

1.對上游犯罪人員的自洗錢(qián)行為以洗錢(qián)罪追究刑事責任，是刑法修正案（十一）根據反洗錢(qián)形勢任務(wù)作出的重大調整，檢察機關(guān)應當認真貫徹執行。辦理刑法第一百九十一條規定的上游犯罪案件，要根據犯罪所得及其收益的去向，同步審查上游犯罪人員是否涉嫌洗錢(qián)犯罪。發(fā)現洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索需要偵查進(jìn)一步搜集證據的，應當及時(shí)移送公安機關(guān)立案偵查。公安機關(guān)移送起訴上游犯罪，檢察機關(guān)審查認為洗錢(qián)罪（包括上游犯罪人員自洗錢(qián)和上游犯罪共犯以外的人員幫助洗錢(qián)）的事實(shí)清楚、證據確實(shí)、充分，符合起訴條件的，可以直接將洗錢(qián)罪與上游犯罪一并提起公訴，對上游犯罪共犯以外的人員幫助洗錢(qián)犯罪可以一并追訴。

2.         完整把握刑法規定的犯罪構成條件，準確認定洗錢(qián)罪。要堅持主觀(guān)因素與客觀(guān)因素相統一的刑事責任評價(jià)原則，“為掩飾、隱瞞上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)”和“有下列行為之一”都是構成洗錢(qián)罪的必要條件，主觀(guān)上具有掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益來(lái)源和性質(zhì)的故意，客觀(guān)上實(shí)施了掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為，同時(shí)符合主客觀(guān)兩方面條件的，應當承擔刑事責任，并與上游犯罪數罪并罰。認定上游犯罪和自洗錢(qián)犯罪，都應當符合各自獨立的犯罪構成，上游犯罪行為人完成上游犯罪并取得或控制犯罪所得后，進(jìn)一步實(shí)施的掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為，屬于自洗錢(qián)行為。上游犯罪實(shí)施過(guò)程中的接收、接受資金行為，屬于上游犯罪的完成行為，是上游犯罪既遂的必要條件，不宜重復認定為洗錢(qián)行為，幫助接收、接受犯罪所得的人員可以成立上游犯罪的共犯。對于連續、持續進(jìn)行的上游犯罪和洗錢(qián)犯罪，應當逐一分別評價(jià)，準確認定。

資料來(lái)源：最高人民檢察院