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為有效提升大眾反洗錢(qián)意識，避免誤入洗錢(qián)騙局，保障自身和家人的資金和財產(chǎn)安全，下面，我們一起來(lái)了解一下常見(jiàn)的洗錢(qián)陷阱，避免落入不法分子的圈套。

01 警惕天上掉“餡餅”

    李某在網(wǎng)上認識一名“收卡人”，對方租用或者收購銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機號卡，李某用自己的身份證辦理了兩張銀行卡，出租給這個(gè)“收卡人”。李某還向朋友王某某推介“業(yè)務(wù)”，王某某貪圖租金收入，辦理了多張銀行卡，交由李某出租。

    警方在偵破電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件時(shí)，抓獲多名嫌疑人，王某某是其中之一，警方順藤摸瓜，發(fā)現了李某販賣(mài)銀行卡成了詐騙交易流水的工具，其中李某的兩張銀行卡交易流水達到6000余萬(wàn)元，王某某的一張銀行卡交易流水達到4000余萬(wàn)元。王某某對貪圖錢(qián)財，將銀行卡、網(wǎng)銀U盾、綁定手機號卡租賃給詐騙團伙的犯罪行為供認不諱，悔不當初。

    【溫馨提示】

    切勿出租、出借、出售本人銀行賬戶(hù)、銀行卡、收款碼二維碼，避免卷入洗錢(qián)，成為犯罪分子的幫兇。不出租、出借銀行卡和收款碼二維碼既是維護自己的權利和安全，又是守法公民應盡的義務(wù)。

02 網(wǎng)絡(luò )游戲虛假交易洗錢(qián)

    不法分子通過(guò)在社交平臺發(fā)布買(mǎi)賣(mài)游戲裝備、游戲賬號的廣告信息，誘導網(wǎng)絡(luò )游戲群體在虛假游戲交易平臺上進(jìn)行交易，并讓其以“注冊費用”、“押金”、“解凍費用”等名義支付各種費用，待支付后，再聯(lián)系對方時(shí)，才發(fā)現已被對方拉黑。

    【溫馨提示】

    當給網(wǎng)絡(luò )游戲充值、買(mǎi)賣(mài)游戲賬號時(shí)，詐騙分子會(huì )以低價(jià)充值、高回報回收為由，誘騙你在對方提供的虛假鏈接內進(jìn)行交易。買(mǎi)賣(mài)游戲幣、游戲點(diǎn)卡，要通過(guò)正規網(wǎng)站操作，一切私下交易均存在被騙風(fēng)險。

03 警惕網(wǎng)絡(luò )直播洗錢(qián)陷阱

    網(wǎng)絡(luò )直播平臺的線(xiàn)上打賞為犯罪團伙提供了洗錢(qián)便利，粉絲可以在平臺上為主播送禮物，禮物可以折算成現金被提取，犯罪團伙將贓款用于打賞，贓款便得以洗白。

    一傳媒公司接入了幾百條寬帶，被刷劇關(guān)注，經(jīng)查該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)竟是給主播送禮物，1個(gè)月內資金流水達上千萬(wàn)元，經(jīng)警方深入調查，該公司負責人購買(mǎi)的直播幣涉及境外黑灰產(chǎn)業(yè)。詐騙團伙搭建的“跑分”平臺，表面上做網(wǎng)絡(luò )直播，實(shí)際上幫境外犯罪分子洗錢(qián)。

    【溫馨提示】

    在觀(guān)看網(wǎng)絡(luò )直播時(shí)，要選擇正規、合法的直播平臺，不要輕信所謂的“低價(jià)禮物”等信息。

    雖然洗錢(qián)手段看似層出不窮、花樣百出，但萬(wàn)變不離其宗，不法分子要將贓款洗白，最終利用的還是我們的銀行卡、支付賬戶(hù)、二維碼等個(gè)人信息。因此，防范“洗錢(qián)”的關(guān)鍵就是保護好自己的個(gè)人信息，不輕易向他人透露個(gè)人身份信息、賬戶(hù)信息、支付信息等。

來(lái)源：中國人民銀行青海省分行