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一種針對“新三板”股票投資的新型騙局浮出水面——部分以營(yíng)銷(xiāo)“新三板”股票為業(yè)的非法銷(xiāo)售公司，通過(guò)開(kāi)設“專(zhuān)業(yè)講師”直播間、建“專(zhuān)業(yè)交流群”等方式引流獲客，并與股票持有人串通勾結，向客戶(hù)銷(xiāo)售特定持倉股票，實(shí)現分成獲利。

5月15日，“清朗浦江·e企共治”打擊網(wǎng)上非法證券期貨行為專(zhuān)項行動(dòng)啟動(dòng)。來(lái)自上海市靜安區檢察院的檢察官楊曉霏向澎湃新聞介紹了一起“數據穿透追訴上游持股人，新三板股票非法經(jīng)營(yíng)團伙被公訴”的典型案例。在該案中，靜安區檢察院以數據思維全程引導案件辦理，以大數據穿透股權變更路徑，并最終鎖定上游持股人犯罪事實(shí)。

此案最初發(fā)生在2022年10月，資深股民王先生在下載“新三板”相關(guān)軟件時(shí)，無(wú)意中留下了聯(lián)系方式。沒(méi)過(guò)多久，王先生就接到了“平臺工作人員”的電話(huà)。在對方邀請下，王先生進(jìn)入了“王者實(shí)戰交流6群”的股票聊天群。

作為“福利”群，群內有3位“專(zhuān)業(yè)股票分析師”，每天會(huì )在群內發(fā)布直播鏈接，解析股票大勢，分享炒股心得。盡管直播授課沒(méi)有真人出鏡，但每次課程都有PPT和最新股票大勢圖。

作為老股民，王先生具有一定基礎知識，對于聊天群里的股票分析內容比較認可。

2022年11月某日，王先生接到電話(huà)。電話(huà)里，業(yè)務(wù)員叮囑他以5.9元的價(jià)格購入17萬(wàn)股某個(gè)特定股票。王先生隨后就按照對方要求斥資上百萬(wàn)元，購買(mǎi)了上述特定股票。

此后，業(yè)務(wù)員還打來(lái)電話(huà)詢(xún)問(wèn)王先生的股票成交情況，并要求他把購買(mǎi)的股票名稱(chēng)、時(shí)間、交易數量和金額截圖發(fā)給自己。

但令王先生沒(méi)想到的是，在此后短短3個(gè)多月內，他虧損24萬(wàn)余元。

王先生的遭遇并非偶然，封先生也遇到了同樣的情形。在大量購入股票后，行情急轉直下。在和業(yè)務(wù)員溝通后，對方僅回復讓封先生長(cháng)期持有，總會(huì )有爆發(fā)的時(shí)候。再三追問(wèn)之下，對方干脆失聯(lián)。

2023年2月，公安機關(guān)在摸排中將涉案團伙抓獲。經(jīng)查，該團伙以經(jīng)銷(xiāo)白酒的Z公司為偽裝，在沒(méi)有證券經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，從事“新三板”股票的推廣和經(jīng)銷(xiāo)，以此賺取傭金。

Z公司日常管理由鄒某負責，設有分析部和業(yè)務(wù)部。業(yè)務(wù)部有若干名業(yè)務(wù)員，負責撥打電話(huà)吸引客戶(hù)加入群聊，并編造公司是大型股票軟件合作機構，群內會(huì )提供準確的股票信息等謊言從而引流。分析部有四名講師，通過(guò)免費直播“授課”來(lái)增加客戶(hù)的信任感和好感度，并暗示公司銷(xiāo)售的新三板股票會(huì )轉板，市值將翻番，以此吸引投資者購買(mǎi)。

此案承辦檢察官之一的楊曉霏檢察官介紹，本案屬于非法經(jīng)營(yíng)犯罪案件。案發(fā)后，靜安檢察院第七檢察部金融辦案組第一時(shí)間提前介入。團隊負責人朱海榮檢察官提出，案件涉及“新三板”股票，證據收集要將經(jīng)營(yíng)數據固定放在首位，要盡可能全面收集和固定數據痕跡，力求構建案件數據庫，為后續引入大數據開(kāi)展案件辦理，追擊上游犯罪挖掘更多線(xiàn)索。

“本案的新突破主要在于大數據穿透，篩查出上游中介線(xiàn)索，并成功追訴?！睏顣增瓩z察官說(shuō)，本案中，她負責主犯俞某、鄒某某、主要業(yè)務(wù)負責人岳某某、主要講師彭某某等人的審查。

據了解，在辦案過(guò)程中，楊曉霏檢察官和另一名檢察官張冬瑩對俞某的銀行賬戶(hù)資金往來(lái)明細進(jìn)行大數據穿透，篩選出較大資金往來(lái)的名單，再調取涉案股票的交易記錄，提煉出股票歷史持有人，將上述兩個(gè)名單數據進(jìn)行碰撞，發(fā)現黃某既是股票的歷史持有人，同時(shí)在私人賬戶(hù)有多筆大額轉賬給俞某。

根據“新三板”交易規則，所有的交易應當在全國中小企業(yè)股份轉讓系統完成，不允許通過(guò)私人轉賬的方式進(jìn)行股份轉讓?zhuān)箢~的私下轉賬高度涉嫌犯罪，據此將黃某鎖定為案件嫌疑人。

經(jīng)查，Z公司先后推薦四個(gè)新三板股票，客戶(hù)購買(mǎi)相關(guān)股票金額合計人民幣2209萬(wàn)余元。后Z公司通過(guò)俞某等人的銀行賬戶(hù)，從相關(guān)股票持有人處收到人民幣588萬(wàn)余元的回流資金。黃某通過(guò)Z公司非法銷(xiāo)售股票金額共計人民幣1000萬(wàn)余元。

澎湃新聞了解到，靜安區檢察院依法以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對鄒某、俞某、黃某等19名被告人提起公訴。目前，該19名被告人已全部獲判。

楊曉霏檢察官提醒，“新三板”及其他證券、期貨交易均屬于高風(fēng)險投資活動(dòng)，任何機構、人員都不可能提出穩賺不賠的建議，更不可能給出“無(wú)風(fēng)險承諾”。投資者要加強風(fēng)險意識，樹(shù)立正確投資觀(guān)念，不可輕信網(wǎng)絡(luò )直播中所謂“講師”給出的投資建議和高收益承諾。

楊曉霏檢察官建議，高收益必然伴隨高風(fēng)險，投資者要提高風(fēng)險識別能力，充分了解相關(guān)業(yè)務(wù)，判斷自己是否具有合格投資人資質(zhì)。同時(shí)，投資者也要提升風(fēng)險防范能力，在做出投資決策時(shí)要理性，在選擇投資咨詢(xún)機構時(shí)要審慎，可以關(guān)注中國證券業(yè)協(xié)會(huì )、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì )、中國證券監督管理委員會(huì )等監管機構官方發(fā)布的通知公告信息，核實(shí)相關(guān)機構、人員的資質(zhì)、身份，提高警惕意識。

資料來(lái)源：上海檢察