久久综合九色综合欧美狠狠,精品一区二区三区亚洲国产,国产精品欧美视频另类专区,中文字幕av不卡无码

檢查機關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例（三）

李某華洗錢(qián)案

【關(guān)鍵詞】

洗錢(qián)罪??黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪??主觀(guān)認識??洗錢(qián)數額

【基本案情】

李某華，女，黑社會(huì )性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導者李某妻子。

（一）上游犯罪

2002年至2019年，李某組織、領(lǐng)導黑社會(huì )性質(zhì)組織，非法霸占多個(gè)林場(chǎng)、采石場(chǎng)，非法組建“執法隊”，壟斷江西省寧都縣石上鎮林業(yè)并涉足采石場(chǎng)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域攫取高額利潤，以暴力、威脅及其他手段，有組織地實(shí)施強迫交易、敲詐勒索、濫伐林木、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、虛開(kāi)發(fā)票等系列違法犯罪活動(dòng)，在江西省寧都縣石上鎮及周邊區域、寧都縣城為非作惡、欺壓殘害百姓，稱(chēng)霸一方，嚴重破壞當地經(jīng)濟、社會(huì )生活和管理秩序。2020年12月15日，江西省贛州市中級人民法院判決李某犯組織、領(lǐng)導黑社會(huì )性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、濫伐林木罪、非法占用農用地罪等15個(gè)罪名，數罪并罰，決定執行有期徒刑二十四年十個(gè)月，并處沒(méi)收個(gè)人全部財產(chǎn)。

（二）洗錢(qián)罪

2018年9月至2019年4月期間，李某將在林場(chǎng)、采石場(chǎng)違法犯罪所得及其收益存入其控制經(jīng)營(yíng)的鑫某牧業(yè)公司、興某牧業(yè)公司對公銀行賬戶(hù)中。根據群眾舉報，江西省寧都縣公安局于2018年8月17日、2019年3月26日兩次傳喚李某，并于2019年3月對李某所涉多起犯罪立案偵查。2019年5月24日，寧都縣公安局以涉嫌尋釁滋事罪對李某執行刑事拘留，并于當日通知其妻子李某華。被采取強制措施前，李某將對公銀行卡和U盾交予李某華保管。在李某被刑事拘留后，李某華為掩飾上述保管的黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)，于2019年5月25日要求他人提供銀行賬戶(hù)供其使用，并分別于5月27日、28日從鑫某牧業(yè)公司對公賬戶(hù)分多筆轉出340萬(wàn)元至他人銀行賬戶(hù)。6月21日、24日，李某華又從興某牧業(yè)公司對公賬戶(hù)分多筆轉出400萬(wàn)元至他人銀行賬戶(hù)。上述740萬(wàn)元轉至他人賬戶(hù)后，李某華將其中的141萬(wàn)余元用于支付李某所辦工廠(chǎng)工人工資、水電費、稅費、貸款等，剩余598萬(wàn)余元由他人取現后交至其手中，李某華予以隱匿。

2021年5月26日，江西省寧都縣人民法院以洗錢(qián)罪判處李某華有期徒刑五年，并處罰金六十萬(wàn)元。宣判后，李某華提出上訴。同年8月27日，江西省贛州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

【檢察機關(guān)履職過(guò)程】

江西省寧都縣檢察院介入偵查李某黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案后，引導公安機關(guān)對涉黑資金流向及流轉過(guò)程中涉及的人員進(jìn)行梳理，并會(huì )同公安機關(guān)商請人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)建立追蹤洗錢(qián)犯罪資金去向的綠色通道，通過(guò)串聯(lián)資金流向，查明鑫某牧業(yè)公司、興某牧業(yè)公司對公銀行賬戶(hù)中740萬(wàn)元犯罪所得的流轉情況。

2020年8月17日，江西省寧都縣公安局以李某華涉嫌洗錢(qián)罪移送起訴。李某華到案后不供認犯罪事實(shí)，辯稱(chēng)對李某涉嫌黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪不知情，轉移資金時(shí)公安機關(guān)僅認定李某涉惡，系以涉嫌尋釁滋事罪拘留，未認定為涉黑；將相關(guān)賬戶(hù)資金轉移、提現均是用于李某名下公司經(jīng)營(yíng)及還款。針對其辯解，寧都縣人民檢察院引導公安機關(guān)對李某華與李某平時(shí)關(guān)系、信任程度、是否參與公司經(jīng)營(yíng)、幫助保管資金，對李某多次因涉惡被詢(xún)問(wèn)、采取強制措施的了解程度及轉移資金賬戶(hù)的異常情況等進(jìn)行補充偵查，以證明李某華是否知道李某從事了體現黑社會(huì )性質(zhì)犯罪組織特征、經(jīng)濟特征、行為特征、危害性特征的相關(guān)違法犯罪。

公安機關(guān)補充偵查后，在案證據證明：（1）李某華與李某夫妻關(guān)系密切，育有多名子女，多名家庭成員參與了該犯罪組織，且實(shí)施了多起違法犯罪活動(dòng)，其子也是該犯罪組織的參加者。（2）李某華是李某實(shí)際控制的鑫某牧業(yè)公司的股東。（3）在李某被刑事拘留后，李某華立即將李某交付的公司賬戶(hù)中的資金轉移，并支付工人工資等費用，表明李某華平時(shí)也參與相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（4）李某華曾為維護女兒的利益鼓動(dòng)李某等組織人員毆打他人。（5）李某華知道多起李某等人實(shí)施的尋釁滋事等犯罪活動(dòng)的前因后果。（6）李某華、李某之子多次組織人員在鎮上公開(kāi)場(chǎng)合對村民進(jìn)行攔截、辱罵、威脅、“罰款”等。（7）李某為人霸道，其違法犯罪行徑引發(fā)多起群眾上訪(fǎng)，聲名在外。（8）掃黑除惡專(zhuān)項斗爭期間，公安機關(guān)立案偵查前曾兩次詢(xún)問(wèn)李某，發(fā)布掃黑除惡征集線(xiàn)索公告后，李某之子以林場(chǎng)名義發(fā)布公告對抗線(xiàn)索征集。

上述事實(shí)證明李某華應當知道李某等人形成了較穩定的犯罪組織，且李某是組織、領(lǐng)導者；應當知道李某及其組織成員有組織地實(shí)施了違法犯罪活動(dòng)，欺壓、殘害群眾；應當知道李某通過(guò)非法采礦、濫伐林木、開(kāi)設賭場(chǎng)等違法犯罪手段獲取經(jīng)濟利益，支持該組織活動(dòng)；應當知道李某等人在當地形成了重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會(huì )生活秩序。李某華的辯解沒(méi)有合理根據。

檢察機關(guān)認為，李某華知道李某從事了反映黑社會(huì )性質(zhì)組織的組織特征、經(jīng)濟特征、行為特征、危害性特征的相關(guān)事實(shí)，也知道李某在案發(fā)前交予的公司銀行賬戶(hù)中的740萬(wàn)元系李某通過(guò)上述違法犯罪活動(dòng)所得，仍然在李某被刑事拘留后次日將涉案賬戶(hù)中的740萬(wàn)元通過(guò)轉賬、取現等方式掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，構成洗錢(qián)罪。2020年11月10日，寧都縣人民檢察院以洗錢(qián)罪對李某華提起公訴。

寧都縣人民法院經(jīng)審理認為，李某華明知是黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，情節嚴重，構成洗錢(qián)罪。支付李某所欠工人工資、水電費等141萬(wàn)余元不具有掩飾、隱瞞來(lái)源性質(zhì)的故意，洗錢(qián)犯罪數額應當認定為598萬(wàn)余元，以洗錢(qián)罪判處李某華有期徒刑五年，并處罰金六十萬(wàn)元。宣判后，李某華提出上訴。贛州市中級人民法院審理認為，犯罪所得款項一經(jīng)轉入他人的銀行賬戶(hù)，洗錢(qián)罪已經(jīng)既遂，最終款項如何處理不影響洗錢(qián)罪數額，洗錢(qián)罪數額應當認定為740萬(wàn)元，但綜合李某華的犯罪事實(shí)及相關(guān)的犯罪情節，原判刑罰屬罪刑相當，裁定駁回上訴，維持原判。

【典型意義】

1.主觀(guān)上認識到是黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，是構成為他人的黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益洗錢(qián)的要件之一，認識內容是對黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪事實(shí)的認識，而不是對法律性質(zhì)的認識。對黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪事實(shí)的認識，包括對上游犯罪人員從事的體現黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪組織特征、經(jīng)濟特征、行為特征、危害性特征相關(guān)具體事實(shí)的認識。公安司法機關(guān)公開(kāi)征集涉黑犯罪線(xiàn)索、發(fā)布涉黑犯罪公告、對相關(guān)黑社會(huì )性質(zhì)組織成員采取強制措施后，仍幫助黑社會(huì )性質(zhì)組織成員轉移涉案資金的，可以認定其知道或者應當知道是黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。

2.         為掩飾、隱瞞刑法第一百九十一條規定的七類(lèi)上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，將上游犯罪所得及其收益在不同賬戶(hù)中劃轉，或者轉換為股票、金融票據，或者轉移到境外的，即屬刑法規定的洗錢(qián)犯罪，轉移、轉換的資金數額即為洗錢(qián)犯罪數額。要注意區分洗錢(qián)行為與洗錢(qián)后使用犯罪所得及其收益行為的不同性質(zhì)，犯罪所得及其收益經(jīng)轉移、轉換后的資金使用行為不影響洗錢(qián)罪的成立，轉移、轉換后的資金用途不影響洗錢(qián)數額的認定。

資料來(lái)源：最高人民檢察院