久久综合九色综合欧美狠狠,精品一区二区三区亚洲国产,国产精品欧美视频另类专区,中文字幕av不卡无码

  • 案例分析
  • 保護自己,遠離洗錢(qián)
  •   2017-11-15
  •   黨的十八大以來(lái),中央保持反腐敗的高壓態(tài)勢,習總書(shū)記多次強調,反腐敗“要堅持‘老虎’、‘蒼蠅’一起打,既堅決查處領(lǐng)導干部違紀違法案件,又切實(shí)解決發(fā)生在群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題?!边@充分體現黨中央對于腐敗問(wèn)題懲治的決心。

      反腐與洗錢(qián)有何關(guān)系呢?一些官員受賄后為了光明正大地使用贓款,便會(huì )通過(guò)地下錢(qián)莊、空殼公司、金融機構等渠道進(jìn)行洗錢(qián),以此實(shí)現贓款由“黑”轉“白”的華麗變身,以此逃脫法律的制裁。此舉不但造成國家資產(chǎn)的大量流失,影響金融市場(chǎng)的平穩發(fā)展,同時(shí)也破壞了社會(huì )公平,甚至對社會(huì )安全、國家穩定均產(chǎn)生惡劣影響。      

      案例1:洗錢(qián)罪之“身份證出借” 20081月,C市警方根據舉報發(fā)現一小區空房?jì)却嬗芯揞~現金900多萬(wàn)元。經(jīng)調查,發(fā)現房主為下崗職工傅某,但傅某堅決否認自己曾經(jīng)購買(mǎi)該房產(chǎn),也不知道房?jì)痊F金是誰(shuí)的。據傅某回憶,數月前,他曾將身份證借給了妹妹。      警方進(jìn)一步調查發(fā)現,傅某的妹妹是C市某縣交通局局長(cháng)的妻子。為隱瞞丈夫受賄所得,她借親屬的身份證件購買(mǎi)了多處房產(chǎn)進(jìn)行洗錢(qián)。(新聞來(lái)源:重慶日報)    

      案例2:洗錢(qián)罪之“冒用他人身份證件辦理銀行卡” 20067月,潘某找到杜某,說(shuō)急需一批銀行卡賬戶(hù)用于資金周轉。于是杜某收集了大量身份證件,用這些身份證件在S市某銀行辦理了大量個(gè)人銀行卡賬戶(hù),并將這些銀行卡借給潘某使用。潘某得到銀行卡后,按事先約定聯(lián)系某境外詐騙犯“阿元”,通過(guò)銀行卡轉賬的方式為“阿元”轉移其通過(guò)網(wǎng)上銀行詐騙的贓款110多萬(wàn)元,并按10%的比例提成。20071022日,S市某區人民法院對此案宣判,認定潘某等4名被告人犯有洗錢(qián)罪,判處有期徒刑1年零3個(gè)月到2年不等。(新聞來(lái)源:搜狐財經(jīng))

     

     


  • 上一篇:反洗錢(qián)案例分析
    下一篇:保護自己,遠離洗錢(qián)(二)