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檢察機關(guān)在提前介入受賄案件時(shí)，發(fā)現行賄犯罪人線(xiàn)索，應當向監察機關(guān)提出意見(jiàn)建議。對監察機關(guān)依法移送公安機關(guān)的洗錢(qián)等刑事犯罪線(xiàn)索，檢察機關(guān)應履行立案監督職責，促使公安機關(guān)及時(shí)依法立案偵查。對案件暴露出的相關(guān)單位廉政、履職中的普遍性、傾向性問(wèn)題，監察機關(guān)、檢察機關(guān)可以督促相關(guān)單位進(jìn)行整改。

【基本案情】

被告人馬某某、徐某某等9人，系從事汽車(chē)維修、高速公路停車(chē)場(chǎng)運營(yíng)、車(chē)輛年審服務(wù)等業(yè)務(wù)的社會(huì )人員。

2017年1月至2018年10月，馬某某、徐某某等9人分別多次請托某市公安局高速交警支隊某大隊交通民警劉某（已判決），由劉某利用負責查處車(chē)輛違法的職務(wù)便利，對其大隊查處的違法車(chē)輛予以放行，幫助違法人員逃避處罰。為感謝劉某的幫助，馬某某、徐某某等9人分別向劉某行賄3.58萬(wàn)元人民幣（幣種下同）至15.34萬(wàn)元不等。

2019年4月17日至2020年3月30日，山東省濟南市歷下區監察委員會(huì )陸續將馬某某、徐某某等9人以涉嫌行賄罪移送濟南市歷下區人民檢察院審查起訴。歷下區人民檢察院經(jīng)審查，均適用認罪認罰從寬制度。案件提起公訴之后，濟南市歷下區人民法院全部采納量刑建議，于2019年7月15日至2020年8月28日，分別以行賄罪判處馬某某、徐某某等9人有期徒刑六個(gè)月、緩刑一年至有期徒刑十個(gè)月不等，分別并處罰金十萬(wàn)元。判決均已生效。

【監察、檢察履職情況】

（一）準確把握案件定性，嚴厲打擊交通執法領(lǐng)域行賄犯罪。監察機關(guān)對劉某受賄案立案調查時(shí)，就案件定性、取證方向等聽(tīng)取檢察機關(guān)意見(jiàn)。檢察機關(guān)認為，劉某涉嫌受賄罪，同時(shí)基于案件存在的每筆行賄數額僅有幾千元，而對應的貨車(chē)司機及車(chē)主數量眾多，與受賄人劉某無(wú)直接接觸，范圍遍布全國，放行后不再與相關(guān)人員進(jìn)行聯(lián)系等具體情況，分析提出可以將馬某某、徐某某等人確定為行賄人的調查方向。監察機關(guān)根據馬某某、徐某某等人以謀取不正當利益為目的直接給付劉某錢(qián)款，累計數額較高的具體事實(shí)，考慮到此類(lèi)交通執法領(lǐng)域“黑中介”“車(chē)蟲(chóng)”的行為具有嚴重的社會(huì )危害性，應當予以打擊，采納檢察機關(guān)意見(jiàn)，對本案9名涉案“黑中介”全部以行賄罪立案調查。監察機關(guān)、檢察機關(guān)加強溝通配合，明確將轉賬記錄、交易憑證及微信聊天記錄等電子數據及行賄人供述與辯解、相關(guān)貨車(chē)司機的證言等作為重點(diǎn)取證內容，為深入調查指明方向。

（二）移送洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索，監督公安機關(guān)立案偵查。本案中，證人陳某雷應劉某要求，曾辦理一張銀行卡供劉某用于收取賄賂款。劉某在被調查期間，為掩飾收受賄賂行為，安排陳某雷將卡內贓款46萬(wàn)元取現轉移，并將賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)。經(jīng)審查，陳某雷明知劉某為規避組織調查，銀行卡內款項可能系受賄所得，仍實(shí)施上述行為，涉嫌洗錢(qián)犯罪。監察機關(guān)履行互涉案件組織協(xié)調職責，將該線(xiàn)索移送公安機關(guān)，檢察機關(guān)監督公安機關(guān)對該案立案偵查。陳某雷最終被法院以洗錢(qián)罪判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金二萬(wàn)五千元。

（三）強化溯源治理，有針對性地制發(fā)檢察建議。為積極服務(wù)保障中心大局，從源頭上減少該類(lèi)犯罪，檢察機關(guān)向某市高速交警部門(mén)制發(fā)檢察建議書(shū)，建議高速交警部門(mén)強化廉政教育、完善執法權監督制約機制。該市高速交警部門(mén)立即開(kāi)展警示教育和自查自糾工作，專(zhuān)門(mén)邀請辦案檢察官在全市交警系統中層培訓班開(kāi)展專(zhuān)題授課，并對漠視群眾利益、亂作為的交警進(jìn)行調離，對發(fā)現的曾有亂收費行為的交警給予黨紀政務(wù)處分，取得良好效果。

【典型意義】

（一）加大行賄案件查處力度，對危害嚴重的行賄犯罪零容忍。監察機關(guān)、檢察機關(guān)在打擊受賄犯罪的同時(shí)，要積極能動(dòng)履職，重視依法查辦行賄犯罪。對多次行賄、向執法司法人員行賄的，依法加大懲處力度，斬斷各種形式的行賄受賄鏈條，凈化執法司法環(huán)境。

（二）強化“雙查”意識，同步審查洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索。監察機關(guān)、檢察機關(guān)在調查、審查賄賂案件時(shí)，要注重調取審查犯罪所得及其收益的來(lái)源、性質(zhì)及去向的相關(guān)證據，如資金的轉賬、交易記錄等，注意分析發(fā)現洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索，并做好線(xiàn)索的移送和跟蹤監督工作，更加有力地懲治犯罪。

（三）注重發(fā)揮源頭治理作用，努力做到“辦理一案、治理一片”。監察機關(guān)、檢察機關(guān)根據案件反映出的問(wèn)題，從多發(fā)、頻發(fā)案件中發(fā)現深層次原因，可以通過(guò)制發(fā)監察建議書(shū)、檢察建議書(shū)的方式，督促相關(guān)單位積極整改，加強廉政教育和建章立制工作，并有針對性地開(kāi)展法治宣傳、廉政宣講，有效推進(jìn)執法環(huán)境改善。

【相關(guān)規定】

《中華人民共和國刑法》第三百八十九條、第三百九十條、第一百九十一條

《中華人民共和國監察法》第四十五條

來(lái)源：中華人民共和國最高人民檢察院