久久综合九色综合欧美狠狠,精品一区二区三区亚洲国产,国产精品欧美视频另类专区,中文字幕av不卡无码

提高意識警惕洗錢(qián)陷阱切記“四不要”

勿要出租出借本人身份證件

防范他人借用您的身份證件造成的非法或損害情形，包括但不限于以您的名義從事非法活動(dòng)、協(xié)助他人完成洗錢(qián)和恐怖活動(dòng)、成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊、誠信狀況受到合理懷疑、信用記錄受損。

勿要出租轉借出售任何形式金融賬戶(hù)

犯罪主體如貪官、毒販、恐怖分子以及其他罪犯都有可能利用您的賬戶(hù)從事洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)。杜絕金融賬戶(hù)出借，既是對您權利的保護，也是守法公民應盡的義務(wù)。

勿要使用本人賬戶(hù)代替他人提現轉賬

提現是犯罪分子最常采用的洗錢(qián)手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個(gè)人賬戶(hù)或公司的賬戶(hù)為他人提取現金，為他人洗錢(qián)提供便利。然而，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。請您切記，賬戶(hù)將忠實(shí)記錄每個(gè)人的金融交易活動(dòng)，請不要用自己的賬戶(hù)替他人提現。

勿要貪圖便宜賺取不義之財

面對形形色色的騙術(shù)，一定要保持清醒頭腦，不貪圖蠅頭小利，不輕信他人，牢記“天上不“天下沒(méi)有免費的午餐”。凡是有會(huì )掉餡餅”人讓您出錢(qián)或者賺“快”錢(qián)，一定要多留個(gè)心眼兒。

遠離洗錢(qián) 從點(diǎn)滴做起

選擇安全合法經(jīng)營(yíng)金融機構辦理業(yè)務(wù)

合法的金融機構接受?chē)覈栏癖O管，注重自身聲譽(yù)，對客戶(hù)和社會(huì )公眾負責。地下錢(qián)莊、四方支付等非法組織逃避監管，不僅可能為犯罪分子清洗“黑錢(qián)”、轉移不法資金，成為社會(huì )公害，也可能卷款潛逃，無(wú)法保障客戶(hù)資金和財產(chǎn)的安全。選擇安全可靠的持牌金融機構，您的資金和個(gè)人信息才會(huì )更安全。同時(shí)金融賬戶(hù)不僅是您進(jìn)行交易的工具，也是反洗錢(qián)資金監測和案件調查的重要途徑。

主動(dòng)配合金融機構盡職調查

開(kāi)立賬戶(hù)、購買(mǎi)金融產(chǎn)品或者以其他方式與金融機構建立業(yè)務(wù)關(guān)系及業(yè)務(wù)存續期間，請配合金融機構開(kāi)展客戶(hù)盡職調查工作，核實(shí)相關(guān)信息，既是公民應盡的義務(wù)，也是對自身財產(chǎn)和經(jīng)濟利益的一種保護。

勇于舉報洗錢(qián)活動(dòng)維護社會(huì )公平正義

我國《反洗錢(qián)法》特別規定任何單位和個(gè)人都有權向中國人民銀行以及公安機關(guān)舉報洗錢(qián)活動(dòng)。同時(shí)規定接受舉報的機關(guān)應當對舉報人和舉報內容保密。

資料來(lái)源：中泰證券投教基地