久久综合九色综合欧美狠狠,精品一区二区三区亚洲国产,国产精品欧美视频另类专区,中文字幕av不卡无码

河北省檢察機關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例

案例三：劉某洗錢(qián)案

——深挖非法集資案件中的洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索，準確區分上游犯罪共犯與洗錢(qián)犯罪

　　【基本案情】

　　被告人劉某，原任清貿易有限公司股東。

　?。ㄒ唬┥嫌畏缸?/span>

　　2018年8月份至2019年1月份，邢臺任和商貿有限公司老板馮某利用其網(wǎng)上商店，以高回報（4-8%）為誘餌吸引其部分員工和其他人在其網(wǎng)上商店刷單（虛假消費），變相吸收公眾存款。

　?。ǘ┫村X(qián)罪

　　2018年12月25日至2018年12月31日期間，被告人劉某在明知馮某（已判決）支付寶中的資金為刷單款的情況下，為其提供三個(gè)支付寶賬號。馮某把吸收的刷單款通過(guò)自己的支付寶賬號向劉某提供的三個(gè)支付寶賬號轉賬3547464.16元，后把其中3348907.4元資金提現到劉某支付寶綁定的中國銀行及中國農業(yè)銀行賬戶(hù)。劉某將其中3249500元通過(guò)手機銀行轉至馮某中國農業(yè)銀行及中國建設銀行賬戶(hù)，掩飾、隱瞞馮某刷單款的性質(zhì)和來(lái)源。

　　【檢察機關(guān)履職情況】

　　邢臺市任澤區人民檢察院在辦理被告人馮某等人非法吸收公眾存款罪一案中，在梳理吸收的公眾存款資金去向時(shí)，發(fā)現馮某吸收的300余萬(wàn)元資金轉入劉某支付寶賬號。經(jīng)過(guò)審查，認為劉某與馮某曾經(jīng)系生意上的合作伙伴，關(guān)系密切，其明知馮某轉入的資金系刷單款，仍為其提供資金賬戶(hù)并轉移資金，掩飾、隱瞞馮某刷單款的性質(zhì)和來(lái)源，涉嫌洗錢(qián)犯罪。

　　邢臺市任澤區人民檢察院將該線(xiàn)索及時(shí)移送邢臺市任澤區公安局立案偵查，并同步介入引導偵查。2021年8月16日，任澤區公安局以劉某涉嫌洗錢(qián)罪將案件移送起訴。劉某實(shí)施提供支付寶賬戶(hù)協(xié)助轉款的行為，究竟應當認定為上游犯罪共犯還是洗錢(qián)犯罪成為該案難點(diǎn)，且資金最終去向不明。任澤區人民檢察院決定自行偵查，主動(dòng)向人民銀行調取所涉賬戶(hù)資金來(lái)源、去向證據，經(jīng)過(guò)審查并多次提審犯罪嫌疑人，查明劉某未參與上游犯罪，故不能認定其為非法吸收公眾存款罪共犯。任澤區人民檢察院認定劉某明知馮某非法集資，仍通過(guò)提供支付寶賬號方式幫助馮某轉移集資款，構成洗錢(qián)罪，于2021年9月11日以洗錢(qián)罪對劉某提起公訴。任澤區人民法院于2021年9月20日作出判決，認定劉某犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。判決已生效。

　　【典型意義】

　　◆檢察機關(guān)辦理洗錢(qián)罪上游犯罪案件，應當嚴格落實(shí)“一案雙查”工作機制，同步審查是否涉嫌洗錢(qián)犯罪，深挖犯罪線(xiàn)索，加大追捕追訴與各類(lèi)上游犯罪相關(guān)的洗錢(qián)犯罪力度。在自行偵查、同步審查時(shí)，應當注意全面收集、審查上游犯罪所得及收益的去向相關(guān)證據。發(fā)現洗錢(qián)相關(guān)線(xiàn)索的，應當將犯罪線(xiàn)索和收集的證據及時(shí)移送公安機關(guān)立案偵查，并做好同步引導取證工作，依法懲治洗錢(qián)犯罪。

　　◆對于2021年3月1日刑法修正案（十一）施行前的行為，要注意區分上游犯罪共犯與幫助洗錢(qián)的界限。由于刑法修正案（十一）施行前對自洗錢(qián)行為不另作犯罪評價(jià)，對于上游犯罪組織成員或者參與犯罪預謀后按照分工掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的，應當以上游犯罪共犯論處。對于事前對上游犯罪無(wú)通謀，以提供資金賬戶(hù)、協(xié)助轉賬、匯款等方式，協(xié)助上游犯罪掩蓋隱瞞犯罪所得來(lái)源性質(zhì)的行為，依法以洗錢(qián)罪追究刑事責任。本案中，檢察機關(guān)根據劉某與上游犯罪的密切程度、參與程度準確予以區分，成功指控劉某構成洗錢(qián)犯罪。

　　◆在辦理非法集資案件時(shí)，要注重查清資金流向，把追贓挽損與審查洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索結合起來(lái)。非法集資案件中，犯罪分子往往通過(guò)各種違法手段轉移非法集資款，集資參與人損失慘重。查清贓款贓物的實(shí)際去向，本身就是準確認定上游犯罪和開(kāi)展追贓挽損的重要內容。通過(guò)嚴懲轉移非法集資款的洗錢(qián)犯罪，促進(jìn)追贓挽損，提高追贓挽損工作成效。

◆檢察機關(guān)要不斷加強與人民銀行在反洗錢(qián)方面的協(xié)作，形成反洗錢(qián)執法司法合力。充分發(fā)揮人民銀行在追蹤資金、固定證據、分析研判等方面的優(yōu)勢作用，為查處洗錢(qián)犯罪提供有力支持。不斷加強雙方信息溝通，強化檢銀合作，實(shí)現資源共享、優(yōu)勢互補，推進(jìn)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展。

來(lái)源：河北省人民檢察院

原標題：《河北省檢察機關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例》