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河北省檢察機關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例

案例二：賀某洗錢(qián)案

——主動(dòng)發(fā)現洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索，綜合全案證據準確認定主觀(guān)明知

　　【基本案情】

　　被告人賀某，無(wú)業(yè)，系張某（另案處理）之妻。

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　　2019年8月至9月期間，被告人張某未經(jīng)國家有關(guān)部門(mén)批準，以高額利息為誘餌，通過(guò)微信群、口口相傳等方式，向社會(huì )公開(kāi)宣傳其虛構的虛擬貨幣項目，向35名集資參與人非法集資3139052元。截至案發(fā)，造成群眾損失1393899元。

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　　2019年9月期間，被告人賀某明知丈夫張某在無(wú)固定職業(yè)、無(wú)穩定合法收入來(lái)源的情況下實(shí)施集資返利，仍提供自己的支付寶、微信及銀行卡用于接收張某轉給其的集資款合計人民幣305620元，并將上述集資款用于購買(mǎi)基金等理財產(chǎn)品。2019年12月11日至2020年1月期間，被告人賀某在明知張某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留的情況下，又通過(guò)支付寶、銀行卡及微信等渠道將上述錢(qián)款轉移，全部用于個(gè)人用途。

　　【檢察機關(guān)履職情況】

　　唐山市古冶區人民檢察院在辦理張某集資詐騙一案中，同步審查是否涉嫌洗錢(qián)犯罪。經(jīng)審查，發(fā)現張某之妻賀某提供支付寶、微信及銀行卡用于接收張某轉給其的集資款，和個(gè)人財產(chǎn)混同后購買(mǎi)理財產(chǎn)品；并且其在張某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被拘留的《拘留通知書(shū)》上簽字，已明知張某涉嫌非法集資的情況下仍轉移涉案財產(chǎn)，其行為涉嫌洗錢(qián)犯罪。經(jīng)與公安機關(guān)共同研判后，唐山市公安局古冶分局于2021年6月16日對賀某涉嫌洗錢(qián)罪立案偵查，于8月25日移送起訴。

　　賀某到案后，辯稱(chēng)對張某集資詐騙犯罪不知情，不具有洗錢(qián)犯罪主觀(guān)故意。古冶區人民檢察院介入偵查，引導公安機關(guān)進(jìn)一步查證賀某對上游犯罪的主觀(guān)明知證據：一是收集張某、賀某夫妻二人家庭收入方面的證據，結合二人供述，證明二人均無(wú)固定職業(yè)、無(wú)穩定合法收入來(lái)源且家庭條件較差，短短一個(gè)月時(shí)間內收入30余萬(wàn)元不符合一般經(jīng)濟規律；二是對扣押的手機進(jìn)行數據恢復，發(fā)現二人曾在該集資項目“崩盤(pán)”后對如何處理集資參與人索要集資款一事進(jìn)行過(guò)交流，且此后賀某依舊使用集資款購買(mǎi)理財基金；三是獲取集資參與人證言，經(jīng)多方查找，一名集資參與人可以證實(shí)賀某加入了張某為宣傳虛擬貨幣項目組建的微信群?；谏鲜鲎C據，賀某自愿認罪認罰并簽署了認罪認罰具結書(shū)。檢察機關(guān)認定賀某主觀(guān)上應當知道其幫助張某接收、轉移的305620元系非法集資所得，于2021年8月30日以洗錢(qián)罪對賀某提起公訴。古冶區人民法院于同年10月21日作出判決，認定賀某犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣3萬(wàn)元。賀某未上訴，判決已生效。

　　【典型意義】

　　◆檢察機關(guān)辦理非法集資案件，應當同步審查集資款的去向及轉移過(guò)程，注重洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索的挖掘。發(fā)現洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索，及時(shí)移交公安機關(guān)立案偵查，將打擊上游犯罪與懲治洗錢(qián)犯罪并重。非法集資犯罪人員的近親屬、密切關(guān)系人等是洗錢(qián)犯罪的高發(fā)人群，雖未參與實(shí)施上游犯罪，但是提供資金賬戶(hù)接收、轉移犯罪所得，以投資、理財等方式掩飾、隱瞞贓款來(lái)源和性質(zhì)，符合刑法第191條規定的，應當以洗錢(qián)罪追究刑事責任。

　　◆洗錢(qián)罪中的洗錢(qián)行為，包括掩飾、隱瞞七類(lèi)上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的全部或部分行為。雖未實(shí)現“洗白”的結果，但實(shí)施了轉移、混同資金等洗錢(qián)過(guò)程中的部分具體行為的，也屬于刑法規定的洗錢(qián)行為。對于接收犯罪所得及其產(chǎn)生的收益后的使用、消費行為，大額、保值、奢侈品類(lèi)的財物形態(tài)轉換，可以認定為洗錢(qián)行為。未改變財物形態(tài)、存放場(chǎng)所的單純保管行為，一般不認定為刑法第191條規定的洗錢(qián)行為，構成其他犯罪的，以其他犯罪處理。

　　◆檢察機關(guān)發(fā)現洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索并移送公安機關(guān)立案偵查后，應及時(shí)與公安機關(guān)充分溝通，并做好同步引導取證工作。引導公安機關(guān)加強對洗錢(qián)人員與上游犯罪人員關(guān)系、上游犯罪人員職業(yè)、合法收入、家庭情況、涉案資金賬戶(hù)流水信息、聊天記錄等電子數據等方面證據的收集，以及集資參與人對洗錢(qián)人員是否知悉非法集資事實(shí)證據的收集等，以綜合認定洗錢(qián)犯罪嫌疑人對上游犯罪的了解、知悉狀態(tài)。

◆綜合全案證據準確認定主觀(guān)明知。刑法修正案（十一）將“明知”修改為“為掩飾、隱瞞”，主要是為了排除自洗錢(qián)入罪的文本障礙，并不代表修改了洗錢(qián)罪的主觀(guān)明知，行為人主觀(guān)上仍應“明知”，否則就成了客觀(guān)歸罪。行為人對上游犯罪的認識可以是概括性認識，即認識到上游犯罪的類(lèi)型，認識到上游犯罪的客觀(guān)事實(shí)，無(wú)需認識到具體性質(zhì)和罪名。對上游犯罪知悉的證明，要綜合全案主客觀(guān)證據，綜合分析判斷。要重視證據，不依賴(lài)口供，充分發(fā)揮間接證據的證明作用，不斷探索、豐富證明方法。

來(lái)源：河北省人民檢察院

原標題：《河北省檢察機關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例》