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河北省檢察機關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例

案例一：莫某洗錢(qián)案

——深挖毒品犯罪案件中的洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索，上游犯罪查證屬實(shí)未判決的，不影響洗錢(qián)罪的認定

　　【基本案情】

　　被告人莫某，農民。

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　　劉某龍（緬甸人）在陶某杰（公安網(wǎng)上追逃人員）的帶領(lǐng)下在中緬界地帶（云南省瑞麗市）從事毒品走私、販賣(mài)活動(dòng)。2020年6月初，楊某、吳某甲、吳某乙三人通過(guò)網(wǎng)上QQ聊天從劉某龍手中購買(mǎi)毒品。2020年6月22日，望都縣公安局在清苑縣中通快遞福園菜鳥(niǎo)驛站將取冰毒包裹的楊某、吳某乙抓獲，并查獲冰毒疑似物65.78克，經(jīng)鑒定該冰毒含有甲基苯胺成分。劉某龍、陶某杰潛逃緬甸境內。

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　　2020年，被告人莫某明知劉某龍從事毒品販賣(mài)活動(dòng)，仍將自己尾號3570農行卡賬號發(fā)給劉某龍，供其收取毒資。2020年7月，莫某將收到的3筆毒資共6000元，先轉至其妻子陸某蘭的微信余額中，而后轉賬至自己的微信中，再將其提現至自己的尾號0578農行卡上，最后轉至劉某龍控制的尾號2639的郵政儲蓄銀行卡上（該卡戶(hù)名也是莫某，系莫某2017年交給劉某龍供其使用）。莫某因此獲利300元。

　　【檢察機關(guān)履職情況】

　　在辦理楊某、吳某甲、吳某乙走私、販賣(mài)毒品犯罪案件過(guò)程中，望都縣人民檢察院同步審查是否涉嫌洗錢(qián)犯罪。經(jīng)審查，發(fā)現毒資的支付方式和最終去向不明，收款方身份不清，遂作出補充偵查決定。檢察機關(guān)在補充偵查提綱中列明偵查方向，引導公安機關(guān)調查楊某等三人向云南省販毒人員的轉賬情況，調取販賣(mài)毒品人員微信、支付寶轉賬記錄等相關(guān)證據，徹查毒資去向，查實(shí)是否涉及洗錢(qián)犯罪。偵查機關(guān)調取楊某手機支付寶轉賬記錄時(shí)，發(fā)現其向莫某尾號3570農行卡轉賬3次，共計6000元。楊某供述這三筆錢(qián)為購買(mǎi)毒品的毒資。根據銀行收款人賬戶(hù)信息鎖定收款人為莫某，莫某涉嫌洗錢(qián)犯罪。2021年2月6日，公安機關(guān)將莫某刑事拘留。同年5月27日，望都縣人民檢察院以洗錢(qián)罪對莫某提起公訴。望都縣人民法院于同年6月29日作出判決，認定莫某犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金一千元。判決已生效。

　　【典型意義】

　　◆檢察機關(guān)辦理毒品犯罪案件時(shí)，應當深挖毒資毒贓，同步審查是否涉嫌洗錢(qián)犯罪。此案系檢察機關(guān)積極履行指控證明犯罪的主導責任，注重洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索的挖掘，重點(diǎn)審查資金流向，引導偵查機關(guān)調取販賣(mài)毒品犯罪人員的轉賬記錄，從而發(fā)現洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索。販毒案件中毒資、毒贓的流轉過(guò)程往往具有隱蔽性，因此一定要重視毒資、毒贓的來(lái)源與去向，認真排查販毒人員的密切關(guān)系人或相關(guān)可疑人員的賬號，梳理資金流向，從而發(fā)現洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索，截斷毒資、毒贓，更有效地打擊涉毒洗錢(qián)犯罪。

　　◆洗錢(qián)罪應當以上游犯罪事實(shí)成立為認定前提。上游犯罪查證屬實(shí)，但尚未依法裁判的，或者依法不追究刑事責任的，或者依法以其他罪名定罪處罰的，不影響洗錢(qián)罪的認定和起訴。在追訴洗錢(qián)犯罪過(guò)程中，往往存在上游犯罪正在偵查、起訴或審判程序中的情形。如果等到上游犯罪裁判完畢再追究洗錢(qián)犯罪，洗錢(qián)犯罪案件的時(shí)效性將大打折扣，還會(huì )造成司法資源的浪費，甚至因此導致洗錢(qián)線(xiàn)索的滅失。因此，只要能夠認定上游犯罪事實(shí)，即可同步開(kāi)展洗錢(qián)犯罪案件的辦理工作。

◆準確區分犯罪行為是上游犯罪的幫助行為還是下游的洗錢(qián)行為。是否參與上游犯罪的共謀，是區分上游犯罪共犯與幫助洗錢(qián)的關(guān)鍵?？梢愿鶕袨榕c上游犯罪的密切程度，掩飾、隱瞞的對象是用于犯罪的財物還是犯罪所得及其收益，行為的作用是幫助上游犯罪還是掩飾、隱瞞犯罪所得及收益，以及行為人的主觀(guān)認識狀態(tài)等，作出準確評價(jià)。本案中，因上游犯罪嫌疑人劉某龍在逃，現有證據不能證明莫某對上游犯罪的參與程度，證明莫某洗錢(qián)犯罪的證據能形成完整的證據鏈條，因此按照洗錢(qián)犯罪對莫某進(jìn)行定罪處罰。

來(lái)源：河北省人民檢察院

原標題：《河北省檢察機關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例》